Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ Alibaba: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực về tội "Rửa tiền"

Thanh Trúc| 02/10/2019 22:28

(HNMO) - Nguyễn Thái Lực (em trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện) đã bị bắt tạm giam về tội "Rửa tiền" vì đã giúp che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do Công ty Alibaba chiếm đoạt trái phép từ khách hàng.

Bị can Nguyễn Thái Lực.

Ngày 2-10, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 30-9, cơ quan công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau đó, ngày 1-10, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thái Lực và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng 24 ngày.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của hai công ty là Công ty Địa ốc xanh và Công ty Long Thành Ali, có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh... Đồng thời, Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực còn có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện, các anh trai của Lực là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đều đã bị cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công ty Alibaba của anh em Luyện, Lĩnh, Lực đã thu gom hơn 600ha đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước, lập nên 43 "dự án ma", quảng cáo là đất dự án hợp pháp, bán cho 6.700 khách hàng, thu tiền bất chính 2.500 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Alibaba: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực về tội "Rửa tiền"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.