Ngày 22-7, Ṭa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm người nước ngoài và người Việt Nam tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu USD tại Việt Nam, sau 3 lần ṭa tuyên hoăn để điều tra thêm.

Tuy nhiên, do vụ án có liên quan đến một số người nước ngoài và một số công ty ở Nha Trang (Khánh Ḥa) và ở Nghệ An, do đó cơ quan tố tụng đă tách vụ án ra để xét xử.

Với những chứng lư rơ ràng, Hội đồng xét xử đă tuyên phạt Tom Hồng (tức Hồng Ngọc Tường, sinh năm 1956 tại Tây Ninh, Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH UNA) 2 năm 9 tháng 20 ngày tù giam về tội “tham ô tài sản”; nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Biên Ḥa (Bihimex) Phạm Văn Ḥa và nguyên Giám đốc xí nghiệp khai thác đá Tân Bản (Biên Ḥa, Đồng Nai) Trương Ngọc Thành cùng chung mức án 3 năm tù treo về tội “tham ô tài sản”; nguyên kế toán trưởng Bihimex Nguyễn Xuân Vinh 2 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm”. Hội đồng xét xử c̣n tuyên buộc Tom Hồng, Phạm Văn Ḥa và Trương  Ngọc  Thành  liên đới bồi thường cho Nhà nước số tiền 100.000 USD bị chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, 3 người nước ngoài gồm: Tom Hồng (tức Hồng Ngọc Tường), sinh năm 1956 tại Tây Ninh, Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH UNA; Kim Brix Andersen, sinh năm 1962 tại Đan Mạch, Giám đốc Metro Drasen Investment tại Xin-ga-po và Peter Brian Laking, sinh năm 1974 tại Vương quốc Anh, thành viên Hội đồng quản trị liên doanh Anh-Việt ở Nghệ An và Hội đồng quản trị liên doanh khai thác đá Ḥn Thị ở Nha Trang. Từ năm 1995 đến năm 2003, nhóm người này đă sang Việt Nam t́m cơ hội làm ăn. Họ đă câu kết với 6 cá nhân người Việt lập ra các công ty mua bán cổ phần ḷng ṿng để chiếm đoạt vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu năm 2002, Sean Mc.Cormack, Andersen và Tom Hồng thành lập Công ty UNA tại Tân Quy Đông ( phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh), rồi dụ một số người nước ngoài chuyển tiền vào đầu tư cho Sean Mc.Cormack. Andersen đă đề nghị các nhà đầu tư chuyển gần 6 triệu USD vào tài khoản cá nhân của ḿnh, rồi mới chuyển lại cho Cormack. Đồng thời Andersen đă dụ các nhà đầu tư này đến mỏ đá Tân Bản để mua cổ phần một số máy móc nơi đây. Tiếp đó, Andersen soạn thảo các hợp đồng kèm theo thư mời đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận rất cao. Nhờ đó, Cormack đă kư được 6 hợp đồng phân chia lợi nhuận từ các dự án nghiền sàng đá, trị giá gần 5,2 triệu USD. Andersen cũng kư trót lọt được 9 hợp đồng, lừa đảo hơn 800.000 USD.

Đối với việc lừa đảo tham ô hàng trăm ngàn USD tại Công ty Bihimex Biên Ḥa, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đă cáo buộc Sean Mc.Cormark 2 lần mạo danh làm giấy đề nghị chi đưa cho ông Phạm Văn Ḥa kư duyệt và Nguyễn Xuân Vinh lập phiếu chi để rút 100.000 USD (số tiền do Công ty Inter Asia Rock chuyển qua tài khoản của Công ty Bihimex để hợp tác kinh doanh). Số tiền này, sau đó Sean Mc.Cormark hưởng 650 triệu đồng, Tom Hồng hưởng 350 triệu đồng, hai ông Ḥa và Thành mỗi người được chia 250 triệu đồng.