Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 417 nghi phạm rửa tiền

Trong cuộc điều tra, cảnh sát Istanbul đã rà soát nhiều đối tượng ở các tỉnh thành và thu giữ nhiều bằng chứng có liên quan.

Theo trưởng văn phòng công tố viên Istanbul, số tiền nói trên đã được chuyển tới 28.088 tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trong đó, phần lớn người nhận tiền là các công dân Iran đang sinh sống tại Mỹ.

Các giao dịch chuyển tiền được tiến hành tại nhiều chi nhánh ngân hàng và máy ATM từ ngày 1-1-2017.

Những người chuyển tiền bị cáo buộc có hành vi gây bất ổn đối với tình hình kinh tế và tài chính Thổ Nhĩ Kỳ và cung cấp tài chính cho khủng bố.